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Franklin Lopez Aragon 323 resultados

Resultados de: FRANKLIN LOPEZ ARAGON

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué legislación regula el delito de tráfico de armas en Guatemala?

En Guatemala, el delito de tráfico de armas se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley de Armas y Municiones. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que importen, exporten, transporten, adquieran, posean, fabriquen o trafiquen armas de fuego, municiones o explosivos de manera ilícita. La legislación busca prevenir y combatir el tráfico ilegal de armas, fortaleciendo la seguridad pública y evitando el uso indebido de armas en la sociedad.

¿Cuál es el procedimiento de revisión de auditoría en la prevención de la financiación del terrorismo en Guatemala?

La revisión de auditoría en la prevención de la financiación del terrorismo implica la evaluación de los procedimientos y controles implementados por una entidad. Este proceso busca identificar posibles debilidades en las medidas preventivas y garantizar el cumplimiento de las regulaciones.

¿Cuál es la situación de los derechos de las personas con discapacidad en Guatemala en relación con el acceso a programas de inclusión educativa y apoyo pedagógico?

Las personas con discapacidad en Guatemala enfrentan desafíos en el acceso a programas de inclusión educativa y apoyo pedagógico debido a la falta de recursos y capacitación de los sistemas educativos en enfoques de inclusión. Se están implementando medidas para promover la accesibilidad y adaptabilidad de los programas educativos, así como para fortalecer la formación de docentes en pedagogías inclusivas y apoyos específicos para personas con discapacidad.

¿Qué tipos de empresas y actividades están sujetos a la verificación en listas de riesgos en Guatemala?

En Guatemala, una amplia variedad de empresas y actividades están sujetas a la verificación en listas de riesgos, incluyendo instituciones financieras, casas de cambio, abogados, contadores, notarios, casinos y organizaciones sin fines de lucro, entre otros. Esto garantiza que múltiples sectores sean monitoreados para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

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