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Franklin Lara Fuentes 433 resultados

Resultados de: FRANKLIN LARA FUENTES

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es la importancia de la formación y capacitación del personal en la prevención del lavado de activos en Guatemala?

La formación y capacitación del personal son fundamentales en la prevención del lavado de activos en Guatemala. Tanto en el sector financiero como en otros sectores, la preparación del personal para identificar operaciones sospechosas, cumplir con regulaciones y aplicar medidas preventivas contribuye a fortalecer la resistencia contra el lavado de activos.

¿Qué significa AML y cuál es su objetivo en Guatemala?

AML significa "Anti-Lavado de Dinero" y su objetivo en Guatemala es prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, garantizando la integridad del sistema financiero y protegiendo la economía guatemalteca de actividades ilegales.

¿Cuál es el impacto de la corrupción de las Personas Expuestas Políticamente en la seguridad y estabilidad de Guatemala?

La corrupción de las Personas Expuestas Políticamente tiene un impacto directo en la seguridad y estabilidad de Guatemala. La desviación de recursos públicos y la impunidad generan desigualdad, pobreza y falta de acceso a servicios básicos, lo cual puede aumentar la frustración y el descontento social. Además, la corrupción debilita las instituciones y el Estado de derecho, lo que puede facilitar la proliferación de actividades ilícitas, la inseguridad ciudadana y la falta de confianza en las autoridades.

¿Cómo se regula la tributación de las transacciones internacionales en Guatemala?

Las transacciones internacionales en Guatemala están sujetas a regulaciones específicas de impuestos, como el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en las importaciones y exportaciones. Además, existen disposiciones para evitar la evasión fiscal relacionada con transacciones internacionales.

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