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Francisco Rivas Merida 406 resultados

Resultados de: FRANCISCO RIVAS MERIDA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Pueden las instituciones financieras compartir información de KYC entre sí en Guatemala?

Sí, las instituciones financieras en Guatemala pueden compartir información de KYC con el consentimiento del cliente y de acuerdo con las leyes de privacidad.

¿Cuál es el proceso para la revisión de medidas de debida diligencia mejorada en casos de personas expuestas políticamente en Guatemala?

El proceso para la revisión de medidas de debida diligencia mejorada en casos de personas expuestas políticamente en Guatemala implica evaluar periódicamente la relevancia y efectividad de las medidas aplicadas. Esta revisión puede llevarse a cabo en colaboración con autoridades competentes y ajustarse según los cambios en la posición o actividades de la persona expuesta políticamente.

¿Cuál es el proceso de registro de una empresa en Guatemala en relación con las obligaciones de manutención?

El proceso de registro de una empresa en Guatemala no está directamente relacionado con las obligaciones de manutención. Sin embargo, la situación financiera de un deudor alimentario que es propietario de una empresa puede influir en sus capacidades para cumplir con dichas obligaciones.

¿Cuáles son las disposiciones legales para la protección de los derechos de los niños en casos de violencia religiosa en Guatemala?

Las disposiciones legales para la protección de los derechos de los niños en casos de violencia religiosa en Guatemala pueden ser un área en desarrollo. Se busca garantizar que la expresión religiosa no cause daño ni discriminación a los menores, considerando su bienestar y derechos.

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