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Francisco Mejia Tajtaj 453 resultados

Resultados de: FRANCISCO MEJIA TAJTAJ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son las medidas específicas para prevenir el lavado de dinero a través de cuentas bancarias en Guatemala?

Se implementan medidas específicas en Guatemala para prevenir el lavado de dinero a través de cuentas bancarias, incluyendo la debida diligencia al abrir cuentas, monitoreo continuo de transacciones y la presentación de informes de transacciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

¿Cuál es la entidad encargada de supervisar y regular las actividades AML en Guatemala?

La Superintendencia de Bancos (SIB) es la entidad encargada de supervisar y regular las actividades AML en Guatemala.

¿Cuál es la longitud total de las costas de Guatemala?

Guatemala tiene aproximadamente 400 kilómetros de costa en el océano Pacífico y el mar Caribe.

¿Cuáles son las leyes que abordan el delito de contratación ilegal de mano de obra en Guatemala?

En Guatemala, el delito de contratación ilegal de mano de obra se encuentra regulado en el Código Penal y en el Código de Trabajo. Estas leyes establecen sanciones para aquellos empleadores o intermediarios que contraten mano de obra de forma ilegal, sin cumplir con las disposiciones legales y sin garantizar los derechos laborales de los trabajadores. La legislación busca promover la formalidad laboral, proteger los derechos de los trabajadores y prevenir la explotación laboral.

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