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Francisco Martinez Estrada 521 resultados

Resultados de: FRANCISCO MARTINEZ ESTRADA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el papel de los bancos en la promoción de la educación financiera en Guatemala?

Los bancos desempeñan un papel importante en la promoción de la educación financiera en Guatemala. Estas instituciones financieras pueden ofrecer programas de educación financiera a sus clientes y al público en general, proporcionando información y recursos para ayudar a las personas a tomar decisiones financieras informadas y responsables. Los bancos también pueden desarrollar herramientas y servicios digitales que promuevan la educación financiera, como aplicaciones móviles con funciones de gestión financiera, simuladores de préstamos y calculadoras de ahorro. Además, los bancos pueden colaborar con organizaciones educativas y comunitarias para impartir talleres y charlas sobre temas financieros relevantes. Esto contribuye a fortalecer la alfabetización financiera de la población y promover una mayor inclusión financiera en el país.

¿Existe cooperación internacional en la aplicación de la legislación AML en Guatemala?

Sí, Guatemala coopera con otras jurisdicciones y entidades internacionales para abordar el lavado de dinero y actividades financieras ilícitas a nivel global.

¿Cuáles son los derechos de las personas en situación de desplazamiento forzado por la violencia en Guatemala?

Las personas en situación de desplazamiento forzado por la violencia en Guatemala tienen derechos protegidos por la Constitución y por tratados internacionales. Estos derechos incluyen el derecho a la protección, a la asistencia humanitaria, al acceso a servicios básicos, a la seguridad, a la vivienda, a la educación y a la no discriminación.

¿Cómo se regula el embargo de bienes en Guatemala en casos de deudas derivadas de contratos de servicios de consultoría ambiental?

El embargo de bienes en Guatemala por deudas derivadas de contratos de servicios de consultoría ambiental se rige por el Código Procesal Civil y Mercantil y las leyes de contratos y servicios ambientales. Las empresas de consultoría ambiental pueden solicitar el embargo de bienes del deudor en caso de incumplimiento de los pagos. Es fundamental seguir los procedimientos legales, notificar adecuadamente al deudor y obtener la orden judicial correspondiente para garantizar la legalidad del embargo.

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