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Resultados de: FRANCISCO JOSE ARCHILA
Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.
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Cada informe incluye:
- Antecedentes Judiciales.
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- Verificación de CUI.
- Juicios y Demandas.
- Deudores morosos, embargos.
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Artículos:
¿Cuál es el sistema legal que rige en Guatemala?
Guatemala sigue un sistema legal basado en el derecho civil, con influencias del derecho romano y canónico.
¿Cuál es el papel de las auditorías internas en la evaluación y fortalecimiento de programas de prevención del lavado de activos en Guatemala?
Las auditorías internas desempeñan un papel fundamental en la evaluación y fortalecimiento de programas de prevención del lavado de activos en Guatemala. A través de auditorías regulares, las entidades pueden identificar áreas de mejora, asegurar el cumplimiento normativo, y garantizar la efectividad de los controles internos en la prevención del lavado de activos.
¿Cuál es el papel de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en relación con los embargos en Guatemala?
La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en Guatemala desempeña un papel fundamental en relación con los embargos. La SAT es la entidad encargada de administrar y controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias en el país. En caso de deudas tributarias impagas, la SAT puede iniciar procesos de cobro, incluyendo el embargo de bienes y activos, como medida para garantizar el pago de los impuestos adeudados.
¿Cuál es la situación de los derechos de las personas migrantes en Guatemala en relación con el acceso a la documentación y regularización migratoria?
Las personas migrantes en Guatemala enfrentan desafíos en el acceso a documentación y regularización migratoria, debido a barreras burocráticas, falta de información y procesos costosos, aunque se están implementando medidas para facilitar estos trámites y garantizar sus derechos.
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