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Francisco Grijalva Rosales 689 resultados

Resultados de: FRANCISCO GRIJALVA ROSALES

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el impacto del cumplimiento normativo en la gestión de la cadena de suministro internacional para empresas guatemaltecas?

El cumplimiento normativo impacta en la gestión de la cadena de suministro internacional al exigir que las empresas guatemaltecas se adhieran a regulaciones específicas en los países con los que comercian. Esto incluye aspectos aduaneros, requisitos de importación/exportación y estándares internacionales para garantizar un comercio sin problemas.

¿Se realizan verificaciones de antecedentes en el proceso de contratación de personal de seguridad en Guatemala?

Sí, en el proceso de contratación de personal de seguridad en Guatemala, se realizan verificaciones de antecedentes. Esto puede incluir evaluaciones de antecedentes penales, experiencia en seguridad y otras consideraciones importantes para roles de alta responsabilidad.

¿Cuál es el papel de la Superintendencia de Bancos en la supervisión de transacciones financieras con personas expuestas políticamente en Guatemala?

La Superintendencia de Bancos en Guatemala juega un papel fundamental en la supervisión de transacciones financieras con personas expuestas políticamente. Esta entidad regula y monitorea las prácticas de las instituciones financieras, garantizando que cumplan con las normativas y apliquen medidas adecuadas para prevenir el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

¿Qué debo hacer si mi Documento Personal de Identificación (DPI) contiene información incorrecta sobre mi estado civil?

Si tu DPI contiene información incorrecta sobre tu estado civil, debes acudir al RENAP y presentar los documentos legales que respalden la corrección necesaria, como un acta de matrimonio o divorcio actualizada. El RENAP realizará las actualizaciones correspondientes en tu DPI.

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