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Francisco Castellanos Jolon 726 resultados

Resultados de: FRANCISCO CASTELLANOS JOLON

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

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Artículos:

¿Qué medidas se han implementado para fortalecer la transparencia en el sector financiero de Guatemala?

En Guatemala, se han implementado diversas medidas para fortalecer la transparencia en el sector financiero. Estas incluyen la adopción de estándares internacionales de transparencia y rendición de cuentas, la implementación de regulaciones más estrictas sobre la debida diligencia del cliente y la promoción de prácticas de gobernanza corporativa y ética en las instituciones financieras.

¿Se aplican los requisitos de KYC a las organizaciones sin fines de lucro en Guatemala?

Sí, los requisitos de KYC se aplican a las organizaciones sin fines de lucro en Guatemala para prevenir el uso indebido de fondos con fines ilícitos.

¿Cuál es la situación de los derechos de las personas en situación de desigualdad económica en Guatemala?

Las personas en situación de desigualdad económica en Guatemala enfrentan desafíos en términos de acceso a oportunidades, servicios básicos y garantía de sus derechos. Es necesario implementar políticas y programas que promuevan la equidad económica, reduzcan la brecha de desigualdad y garanticen el acceso igualitario a los beneficios del desarrollo.

¿El DPI es requerido para obtener servicios básicos, como agua o electricidad, en Guatemala?

El DPI no es estrictamente requerido para obtener servicios básicos, como agua o electricidad, en Guatemala. Sin embargo, tener el DPI puede facilitar la identificación del solicitante y agilizar ciertos trámites. Los servicios básicos pueden utilizar otras formas de identificación en ausencia del DPI.

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