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Francisco Caguay Acabal 587 resultados

Resultados de: FRANCISCO CAGUAY ACABAL

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son los principios básicos de la legislación AML en Guatemala?

Los principios básicos incluyen la identificación y debida diligencia del cliente, la presentación de informes de transacciones sospechosas y el establecimiento de programas de prevención de lavado de dinero.

¿Cuáles son los límites legales para el embargo de bienes en Guatemala en casos de deudas por contratos de servicios de desarrollo de software?

Los límites legales para el embargo de bienes en Guatemala por deudas derivadas de contratos de servicios de desarrollo de software están establecidos en el Código Procesal Civil y Mercantil y las leyes de contratos y desarrollo de software. Las empresas de desarrollo de software pueden solicitar el embargo de bienes del deudor en caso de incumplimiento de los pagos. Sin embargo, existen límites legales para proteger ciertos bienes y garantizar la subsistencia del deudor. Es crucial seguir los procedimientos legales y respetar estos límites para asegurar la legalidad del embargo.

¿Existe un plazo de vencimiento para los documentos de identificación en Guatemala?

Sí, los documentos de identificación en Guatemala, como el DPI y el pasaporte, tienen fechas de vencimiento. Los ciudadanos deben renovarlos antes de que expiren para mantener su validez.

¿Cómo se establece la filiación en casos de hijos nacidos de técnicas de reproducción asistida en Guatemala?

En casos de hijos nacidos de técnicas de reproducción asistida en Guatemala, se puede establecer la filiación mediante un acuerdo previo entre los padres biológicos y la persona que gesta al bebé, o mediante una resolución judicial que determine la filiación y derechos de todas las partes involucradas.

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