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Floricelda Perez Escalante 722 resultados

Resultados de: FLORICELDA PEREZ ESCALANTE

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué tipos de empresas y actividades están sujetos a la verificación en listas de riesgos en Guatemala?

En Guatemala, una amplia variedad de empresas y actividades están sujetas a la verificación en listas de riesgos, incluyendo instituciones financieras, casas de cambio, abogados, contadores, notarios, casinos y organizaciones sin fines de lucro, entre otros. Esto garantiza que múltiples sectores sean monitoreados para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

¿Cuál es la política de Guatemala con respecto a la extradición de cómplices a otros países?

La política de Guatemala con respecto a la extradición de cómplices a otros países implica consideraciones legales y acuerdos internacionales. Guatemala puede extraditar a un cómplice si existe un tratado de extradición o si se cumplen ciertos requisitos legales.

¿Cómo se garantiza el debido proceso en los procedimientos de sanción de contratistas en Guatemala?

El debido proceso se garantiza en los procedimientos de sanción de contratistas en Guatemala al proporcionar al contratista acusado la oportunidad de ser escuchado, presentar pruebas y tener un juicio imparcial. Los procedimientos deben seguir pautas establecidas por la ley, y los contratistas tienen derecho a la asesoría legal. Esto asegura que las sanciones se impongan de manera justa y basada en pruebas concretas.

¿Cuáles son las leyes que abordan las disputas por custodia de menores en Guatemala?

En Guatemala, las disputas por custodia de menores se encuentran reguladas en el Código Civil y en la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Estas leyes establecen los criterios y procedimientos para determinar la custodia de un menor, tomando en cuenta el interés superior del niño y su bienestar. La legislación busca asegurar la protección y el cuidado adecuado de los menores en casos de disputa por la custodia.

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