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Flores Rivera Velasquez 476 resultados

Resultados de: FLORES RIVERA VELASQUEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué sucede si una persona no tiene un DPI en Guatemala?

El DPI es un documento obligatorio para los ciudadanos guatemaltecos, y la falta de este documento puede tener diversas implicaciones. Puede dificultar la realización de trámites, participación en elecciones, acceso a servicios gubernamentales y más. Se alienta a todos los ciudadanos a obtener su DPI y mantenerlo actualizado para evitar inconvenientes.

¿Qué sucede si una persona o empresa embargada no puede cumplir con las obligaciones de pago debido a dificultades financieras imprevistas, como una crisis económica o una pandemia?

Si una persona o empresa embargada no puede cumplir con las obligaciones de pago debido a dificultades financieras imprevistas, como una crisis económica o una pandemia, es importante comunicarse con el acreedor y buscar una solución alternativa. En algunos casos, se pueden establecer acuerdos de pago modificados, extensiones de plazo u otras opciones de reestructuración de la deuda para adaptarse a la situación económica actual. La comunicación transparente y proactiva con el acreedor puede ayudar a evitar consecuencias legales y buscar soluciones más flexibles.

¿Cómo se abordan las transacciones sospechosas relacionadas con personas expuestas políticamente en Guatemala?

Las transacciones sospechosas relacionadas con personas expuestas políticamente en Guatemala se abordan mediante la notificación y reporte a la Unidad de Análisis Financiero. Las instituciones financieras tienen la obligación de comunicar cualquier actividad sospechosa, lo que desencadena investigaciones adicionales para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

¿Qué procedimientos y garantías legales están disponibles para los cómplices durante el proceso judicial en Guatemala?

Los cómplices tienen derecho a un juicio justo, asesoramiento legal, acceso a pruebas y testigos, y a no ser sometidos a tratos crueles o inhumanos. Estas garantías están protegidas por la Constitución de Guatemala y tratados internacionales.

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