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Flores Herrera Pineda 769 resultados

Resultados de: FLORES HERRERA PINEDA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Puede un empleador realizar verificaciones de antecedentes continuas durante el empleo en Guatemala?

Sí, un empleador en Guatemala puede realizar verificaciones de antecedentes continuas durante el empleo, pero generalmente se requiere el consentimiento del empleado. Esto puede ser parte de las políticas de seguridad y cumplimiento de la empresa para garantizar la confiabilidad y adecuación continua de los empleados.

¿Cuáles son los derechos de los hijos en casos de separación o divorcio de sus padres en Guatemala?

Los hijos en casos de separación o divorcio en Guatemala tienen derechos fundamentales, como el derecho a mantener una relación cercana con ambos padres, el derecho a ser escuchados en decisiones que les afecten, el derecho a recibir cuidado y protección, y el derecho a una vida libre de violencia y abuso.

¿Cuáles son los pasos para la resolución de conflictos a través de la mediación en contratos de arrendamiento en Guatemala?

En el caso de conflictos en contratos de arrendamiento en Guatemala, el proceso de mediación puede ser una opción antes de recurrir a acciones legales. El contrato debe especificar los pasos a seguir para la mediación, incluyendo la selección de un mediador neutral y el lugar donde se llevará a cabo. Estos pasos proporcionan un medio alternativo para resolver disputas de manera más eficiente y menos adversarial.

¿Qué es la "lista de personas o entidades relacionadas con el terrorismo" en Guatemala y cómo se maneja en la verificación en listas de riesgos?

La "lista de personas o entidades relacionadas con el terrorismo" en Guatemala es una lista de individuos y organizaciones vinculados al terrorismo. Las instituciones financieras y otras entidades reguladas deben verificar si los clientes y las transacciones están relacionados con entidades de esta lista y notificar cualquier coincidencia a la UAF y otras autoridades pertinentes.

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