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Filomena Tiul Xo 595 resultados

Resultados de: FILOMENA TIUL XO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son las medidas de debida diligencia para clientes extranjeros en Guatemala?

Se requiere una diligencia reforzada para clientes extranjeros, verificando la identidad y asegurándose de conocer la fuente de sus fondos.

¿Cuáles son las restricciones legales para embargar bienes en Guatemala en casos de deudas derivadas de contratos de servicios de investigación de mercado?

Las restricciones legales para embargar bienes en Guatemala por deudas derivadas de contratos de servicios de investigación de mercado se encuentran en el Código Procesal Civil y Mercantil y las leyes de contratos y servicios de investigación. Las empresas de investigación de mercado pueden solicitar el embargo de bienes del deudor en caso de incumplimiento de los pagos. Es esencial seguir los procedimientos legales, notificar adecuadamente al deudor y obtener la orden judicial correspondiente para garantizar la validez del embargo.

¿Cuáles son los requisitos para obtener una reposición del pasaporte guatemalteco en caso de pérdida o robo?

Para obtener una reposición del pasaporte guatemalteco en caso de pérdida o robo, debes presentar una denuncia ante las autoridades competentes, un formulario de solicitud de reposición debidamente llenado, una fotografía reciente, el DPI y pagar la tarifa correspondiente.

¿El DPI es requerido para obtener servicios básicos, como agua o electricidad, en Guatemala?

El DPI no es estrictamente requerido para obtener servicios básicos, como agua o electricidad, en Guatemala. Sin embargo, tener el DPI puede facilitar la identificación del solicitante y agilizar ciertos trámites. Los servicios básicos pueden utilizar otras formas de identificación en ausencia del DPI.

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