Figueroa Hernandez Vielman 741 resultados
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Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.
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Figueroa Hernandez Vielman
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Vielman Hernandez Figueroa Lilian Maritza
En Guatemala
Cada informe incluye:
- Antecedentes Judiciales.
- Expedientes Judiciales.
- Verificación de CUI.
- Juicios y Demandas.
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Artículos:
¿Cuál es la relación entre el cumplimiento normativo y la gestión de la seguridad de productos en empresas guatemaltecas?
El cumplimiento normativo está relacionado con la gestión de la seguridad de productos al exigir estándares éticos y legales en la producción y comercialización en empresas guatemaltecas. Cumplir con normativas de seguridad garantiza productos seguros y evita riesgos legales.
¿Qué medidas se han implementado para garantizar el derecho a la protección de los derechos de las personas en situación de violencia doméstica en Guatemala?
En Guatemala, se han implementado medidas para garantizar el derecho a la protección de los derechos de las personas en situación de violencia doméstica. Esto incluye la creación de instancias especializadas, la promulgación de leyes y políticas de protección, la asistencia y protección integral, la promoción de la denuncia y la sanción de los agresores, y la sensibilización de la sociedad para prevenir y erradicar la violencia doméstica.
¿Cuál es el procedimiento de notificación en caso de coincidencia con una lista de riesgos en Guatemala?
En caso de que una institución financiera en Guatemala identifique una coincidencia con una lista de riesgos, está obligada a notificar esta coincidencia a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Guatemala. La notificación debe incluir detalles sobre la coincidencia, la identidad del cliente y otra información relevante.
¿Qué medidas se toman en Guatemala para prevenir la suplantación de identidad en el proceso de KYC?
Las instituciones financieras en Guatemala suelen utilizar tecnologías de verificación de identidad, como la comparación facial y la autenticación biométrica, para prevenir la suplantación de identidad.
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