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Fidelina Higinia Guzman 819 resultados

Resultados de: FIDELINA HIGINIA GUZMAN

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es la situación de los derechos de las personas con discapacidad en Guatemala en relación con el acceso a espacios públicos y recreativos accesibles?

Las personas con discapacidad en Guatemala enfrentan desafíos en el acceso a espacios públicos y recreativos accesibles debido a la falta de infraestructura adaptada y políticas de inclusión. Se están implementando medidas para promover la accesibilidad universal en espacios públicos, parques y áreas recreativas, así como para garantizar el diseño inclusivo de infraestructuras y actividades recreativas.

¿Cuál es el papel del Ministerio Público en relación con los embargos en Guatemala?

El Ministerio Público en Guatemala tiene un papel relevante en relación con los embargos, especialmente en casos relacionados con delitos financieros o fiscales. El Ministerio Público puede investigar y presentar cargos en casos de fraude, evasión fiscal u otras conductas delictivas relacionadas con embargos. Además, el Ministerio Público colabora con otras entidades y autoridades competentes en la aplicación de la ley para garantizar la integridad del sistema legal y la protección de los derechos de las partes involucradas en un proceso de embargo.

¿Qué instituciones financieras en Guatemala están obligadas a cumplir con los requisitos de KYC?

En Guatemala, las instituciones financieras reguladas, como bancos, cooperativas de ahorro y crédito, casas de cambio y otras entidades financieras, están obligadas a cumplir con los requisitos de KYC. Esto se hace para prevenir el lavado de dinero y otras actividades ilícitas.

¿Cómo se abordan los casos de tráfico de personas en el sistema legal guatemalteco?

Los casos de tráfico de personas en el sistema legal guatemalteco se abordan mediante leyes específicas y protocolos de asistencia a las víctimas. La cooperación internacional también puede desempeñar un papel crucial en la investigación y persecución de redes de tráfico de personas.

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