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Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.
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Fernando Recinos Barrientos
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Barrientos Recinos Fernando Jose
En Guatemala
Cada informe incluye:
- Antecedentes Judiciales.
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- Juicios y Demandas.
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Artículos:
¿Qué medidas se han implementado para prevenir el uso de empresas ficticias en el lavado de dinero en Guatemala?
En Guatemala, se han implementado medidas para prevenir el uso de empresas ficticias en el lavado de dinero. Esto incluye la adopción de regulaciones más estrictas en cuanto a la creación y funcionamiento de empresas, la verificación de la autenticidad de la información proporcionada en los registros mercantiles, y el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión y control de las actividades de las empresas para identificar posibles casos de lavado de dinero.
¿Cuál es la definición de lavado de dinero en Guatemala?
El lavado de dinero en Guatemala se refiere a la acción de convertir fondos provenientes de actividades ilícitas en apariencia de recursos legítimos. Implica ocultar el origen y la propiedad de los activos generados por actividades delictivas, lo que dificulta el rastreo de dichos fondos por parte de las autoridades.
¿Puede un deudor alimentario solicitar la modificación de sus obligaciones debido a cambios en su situación financiera en Guatemala?
Sí, en Guatemala, un deudor alimentario puede solicitar la modificación de sus obligaciones de manutención en caso de cambios sustanciales en su situación financiera. Esto debe hacerse a través de los procedimientos legales adecuados.
¿Cuáles son las leyes que abordan el delito de desobediencia a la autoridad en Guatemala?
En Guatemala, el delito de desobediencia a la autoridad se encuentra regulado en el Código Penal. Esta legislación establece sanciones para aquellos que, de manera deliberada, se nieguen a acatar órdenes legítimas de autoridades competentes, como agentes de la ley, funcionarios públicos o personal militar, obstaculizando el cumplimiento de sus funciones. La legislación busca garantizar el orden público y la seguridad, sancionando los actos de desobediencia a la autoridad.
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