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Ferlandi Lopez Castillo 495 resultados

Resultados de: FERLANDI LOPEZ CASTILLO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
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Artículos:

¿Cómo se regula el embargo de bienes en Guatemala en casos de deudas derivadas de contratos de servicios de energía eléctrica?

El embargo de bienes en Guatemala por deudas derivadas de contratos de servicios de energía eléctrica se rige por el Código Procesal Civil y Mercantil y las leyes de contratos y servicios públicos. Las empresas proveedoras de servicios de energía eléctrica pueden solicitar el embargo de bienes del deudor en caso de incumplimiento de los pagos. Es fundamental seguir los procedimientos legales, notificar adecuadamente al deudor y obtener la orden judicial correspondiente para garantizar la legalidad del embargo.

¿Cuáles son las obligaciones del vendedor en cuanto a la calidad y conformidad del bien vendido en Guatemala?

El vendedor en Guatemala tiene la obligación de entregar el bien vendido en condiciones de calidad y conformidad con lo acordado en el contrato. Si el bien no cumple con las características acordadas, el vendedor puede estar obligado a reparar, reemplazar o devolver el precio.

¿Cuál es el papel de la sociedad civil y los medios de comunicación en Guatemala en la supervisión y promoción de prácticas éticas en la identificación de personas expuestas políticamente en transacciones financieras?

La sociedad civil y los medios de comunicación en Guatemala desempeñan un papel crucial en la supervisión y promoción de prácticas éticas en la identificación de personas expuestas políticamente en transacciones financieras. Su participación activa contribuye a la rendición de cuentas y la transparencia, asegurando que las instituciones financieras cumplan con sus responsabilidades en la prevención del lavado de dinero asociado con individuos políticamente expuestos.

¿Pueden las regulaciones variar según el tamaño de la empresa en Guatemala en relación con las verificaciones de antecedentes?

Las regulaciones sobre verificaciones de antecedentes pueden no variar según el tamaño de la empresa en Guatemala. Sin embargo, las empresas más grandes pueden tener procesos más estructurados y recursos adicionales para llevar a cabo verificaciones más detalladas, mientras que las pequeñas empresas aún deben cumplir con las prácticas estándar.

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