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Felipe Lorenzana Alejos 783 resultados

Resultados de: FELIPE LORENZANA ALEJOS

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se abordan legalmente los casos de custodia de menores en situaciones de violencia de género en Guatemala?

Los casos de custodia de menores en situaciones de violencia de género se abordan legalmente en Guatemala. Los tribunales pueden tomar medidas para proteger a los niños, considerando la violencia de género en las decisiones relacionadas con la custodia y visita, buscando el interés superior del menor y la seguridad de la familia.

¿Cuál es el papel de la Superintendencia de Bancos en la supervisión de transacciones financieras con personas expuestas políticamente en Guatemala?

La Superintendencia de Bancos en Guatemala juega un papel fundamental en la supervisión de transacciones financieras con personas expuestas políticamente. Esta entidad regula y monitorea las prácticas de las instituciones financieras, garantizando que cumplan con las normativas y apliquen medidas adecuadas para prevenir el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

¿Cuál es el enfoque legal para la protección de los derechos de los niños en casos de reconocimiento de paternidad por medios tecnológicos en Guatemala?

El enfoque legal para la protección de los derechos de los niños en casos de reconocimiento de paternidad por medios tecnológicos en Guatemala puede ser un área en desarrollo. Se busca establecer protocolos y garantías para asegurar la validez y la protección de los derechos del menor en estas situaciones.

¿Cómo se aborda la capacitación del personal en las instituciones financieras según la legislación AML guatemalteca?

Las instituciones financieras deben proporcionar capacitación regular a su personal para que estén al tanto de las normativas AML y puedan cumplir con los requisitos establecidos.

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