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Felipe Francisco Nicolas 376 resultados

Resultados de: FELIPE FRANCISCO NICOLAS

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué agencias gubernamentales en Guatemala tienen un papel en la supervisión de las actividades de debida diligencia?

La Superintendencia de Bancos, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) son algunas de las agencias que supervisan la debida diligencia.

¿Cómo se abordan los casos de tráfico de personas en el sistema legal guatemalteco?

Los casos de tráfico de personas en el sistema legal guatemalteco se abordan mediante leyes específicas y protocolos de asistencia a las víctimas. La cooperación internacional también puede desempeñar un papel crucial en la investigación y persecución de redes de tráfico de personas.

¿Cuál es el papel de las entidades de microseguros en la protección financiera de los sectores vulnerables en Guatemala?

Las entidades de microseguros desempeñan un papel crucial en la protección financiera de los sectores vulnerables en Guatemala. Estas entidades ofrecen seguros accesibles y adaptados a las necesidades de personas de bajos ingresos, brindando cobertura para eventos adversos como enfermedades, accidentes y desastres naturales. Los microseguros proporcionan una red de seguridad financiera para las personas que de otra manera no podrían acceder a servicios de seguros tradicionales. Esto les ayuda a mitigar riesgos, proteger sus activos y mantener la estabilidad económica en situaciones difíciles.

¿Puedo obtener mis antecedentes judiciales en Guatemala si he sido objeto de una orden de prisión preventiva?

Sí, si has sido objeto de una orden de prisión preventiva en Guatemala, puedes obtener tus antecedentes judiciales que reflejen esta medida coercitiva. Los antecedentes registrarán la información relacionada con la orden de prisión preventiva y cualquier cambio en tu situación legal durante ese período.

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