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Felipe Alvarez Teque 885 resultados

Resultados de: FELIPE ALVAREZ TEQUE

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

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Artículos:

¿Existe una definición clara de "persona políticamente expuesta" (PEP) en la legislación AML de Guatemala?

Sí, la legislación AML de Guatemala proporciona una definición clara de "persona políticamente expuesta" (PEP), incluyendo a funcionarios gubernamentales y personas con cargos públicos relevantes, así como a sus familiares cercanos y asociados.

¿A qué entidades se aplica la legislación AML en Guatemala, además de instituciones financieras?

Se aplica a casinos, casas de cambio y negocios relacionados con joyería y metales preciosos, entre otros.

¿Cuál es la política de Guatemala con respecto a la participación de personas con antecedentes judiciales en programas de voluntariado?

La política de Guatemala con respecto a la participación de personas con antecedentes judiciales en programas de voluntariado puede variar según la organización que administra el programa. Algunas organizaciones pueden tener políticas específicas, y la participación puede depender de la naturaleza del voluntariado y la evaluación de riesgos. Conocer estas políticas es esencial para aquellos interesados en participar en actividades voluntarias.

¿Puedo utilizar mi Documento Personal de Identificación (DPI) como prueba de identidad al realizar trámites de solicitud de becas en Guatemala?

Sí, el DPI es aceptado como prueba de identidad válido al realizar trámites de solicitud de becas en Guatemala. Muchas instituciones educativas y programas de becas requieren el DPI para verificar la identidad del solicitante y evaluar su elegibilidad.

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