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Felipa Itzep Perez 655 resultados

Resultados de: FELIPA ITZEP PEREZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

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Artículos:

¿Cómo se aborda el tema del acoso sexual en Guatemala?

En Guatemala, el acoso sexual es un delito según el Código Penal. Sin embargo, la prevalencia del acoso sexual es alta y a menudo no se denuncia por miedo a la represalia o a la estigmatización. La educación y la sensibilización sobre lo que constituye el acoso sexual y cómo prevenirlo son pasos fundamentales para combatir este problema. Las empresas y organizaciones también están siendo instadas a desarrollar políticas claras de acoso sexual y a proporcionar mecanismos seguros y confidenciales para denunciar el acoso.

¿Cuál es el proceso para la revisión y actualización de las listas de personas expuestas políticamente en Guatemala?

El proceso para la revisión y actualización de las listas de personas expuestas políticamente en Guatemala implica la colaboración entre varias entidades, incluyendo la Superintendencia de Bancos y la Unidad de Información Financiera. Se realizan evaluaciones periódicas, y cualquier cambio en el estatus político de una persona se refleja en las listas actualizadas para garantizar una identificación precisa.

¿Cuál es el proceso de auditoría fiscal en Guatemala?

Cuando la SAT sospecha que un contribuyente no está cumpliendo con sus obligaciones fiscales, puede llevar a cabo una auditoría fiscal. Durante una auditoría, se revisan los registros contables y financieros del contribuyente para determinar si se han presentado declaraciones precisas y se han pagado los impuestos adeudados. Los contribuyentes tienen derecho a ser notificados de la auditoría y a proporcionar documentación y explicaciones.

¿Puedo utilizar mi pasaporte guatemalteco como documento válido para solicitar una visa de turista en otro país?

Sí, el pasaporte guatemalteco es generalmente aceptado como documento válido para solicitar una visa de turista en otros países. Sin embargo, cada país tiene sus propios requisitos y procedimientos para la solicitud de visa, por lo que debes verificar los requisitos específicos del país al que deseas viajar.

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