Buscar

Felicita Sulugüi Calel 400 resultados

Resultados de: FELICITA SULUGÜI CALEL

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

!Reporte completo en segundos!

Ver Informe Completo

Artículos:

¿Cómo se supervisan los contratos de obras públicas durante su ejecución en Guatemala?

Los contratos de obras públicas en Guatemala se supervisan durante su ejecución mediante la revisión continua de avances, cumplimiento de plazos, calidad del trabajo y el monitoreo de los recursos utilizados. La supervisión asegura que los proyectos se desarrollen según lo planificado y cumplan con estándares de calidad y eficiencia.

¿Cuál es el proceso legal para la adopción de menores que han sido separados de sus familias debido a conflictos sociales en Guatemala?

El proceso legal para la adopción de menores que han sido separados de sus familias debido a conflictos sociales en Guatemala implica evaluar la idoneidad de los adoptantes y garantizar la protección del bienestar del niño. Se busca proporcionar un entorno familiar estable en medio de situaciones sociales difíciles.

¿Cuáles son los documentos de identificación válidos para el KYC en Guatemala?

Los documentos de identificación válidos en Guatemala generalmente incluyen cédulas de identidad, pasaportes y licencias de conducir. Estos documentos deben estar vigentes y contener información precisa.

¿Qué es el programa de cumplimiento en el contexto de la prevención de la financiación del terrorismo en Guatemala?

Un programa de cumplimiento es un conjunto de políticas, procedimientos y medidas que las entidades reguladas en Guatemala implementan para prevenir la financiación del terrorismo. Estos programas están diseñados para garantizar el cumplimiento de las regulaciones y la detección de operaciones sospechosas relacionadas con la financiación del terrorismo.

Consultas relacionadas con Felicita Sulugüi Calel