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Feliciana Hermoso Brito 447 resultados

Resultados de: FELICIANA HERMOSO BRITO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

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Artículos:

¿Qué sanciones pueden aplicarse en caso de no cumplir con las obligaciones de verificación en listas de riesgos en Guatemala?

En Guatemala, no cumplir con las obligaciones de verificación en listas de riesgos puede resultar en sanciones administrativas y penales para las instituciones financieras y otras entidades reguladas. Esto puede incluir multas y otras medidas disciplinarias. La gravedad de la sanción depende de la naturaleza del incumplimiento.

¿Cuál es el impacto de la corrupción de las Personas Expuestas Políticamente en la inversión extranjera en Guatemala?

La corrupción de las Personas Expuestas Políticamente en Guatemala tiene un impacto negativo en la inversión extranjera. La presencia de corrupción y prácticas corruptas genera incertidumbre para los inversionistas extranjeros, desincentiva la inversión directa y afecta la percepción de seguridad jurídica. Los inversionistas buscan entornos empresariales transparentes y confiables para proteger sus inversiones y maximizar sus beneficios. La lucha contra la corrupción y la promoción de un ambiente de negocios ético y transparente son fundamentales para atraer y retener inversiones extranjeras en Guatemala.

¿Cuál es el proceso para solicitar un permiso de importación de productos químicos en Guatemala?

El proceso para solicitar un permiso de importación de productos químicos en Guatemala implica presentar una solicitud ante la Dirección de Regulación y Control de Productos Químicos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Debes proporcionar información sobre los productos químicos a importar, cumplir con los requisitos sanitarios y de seguridad establecidos, pagar las tasas correspondientes y obtener la aprobación del ministerio.

¿Cuál es el impacto del lavado de dinero en la economía informal de Guatemala?

El lavado de dinero tiene un impacto significativo en la economía informal de Guatemala. Al permitir la entrada de fondos ilícitos a la economía informal, se distorsiona la competencia justa y se crea una desventaja para los negocios legítimos. Además, el lavado de dinero puede contribuir a la expansión de actividades informales, dificultando la recaudación de impuestos y generando un ambiente propicio para el crecimiento de la economía sumergida.

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