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Federico Lucas Lopez 575 resultados

Resultados de: FEDERICO LUCAS LOPEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué legislación existe para abordar el delito de abuso de autoridad en Guatemala?

En Guatemala, el delito de abuso de autoridad se encuentra regulado en el Código Penal. Esta legislación establece sanciones para aquellos funcionarios públicos que, abusando de su cargo, cometan actos arbitrarios o ilegales que afecten los derechos de las personas. La legislación busca garantizar la integridad de la función pública y proteger los derechos de los ciudadanos.

¿Puedo renovar mi Documento Personal de Identificación (DPI) antes de que expire?

Sí, puedes renovar tu DPI antes de que expire. Se recomienda iniciar el proceso de renovación con al menos 6 meses de anticipación a la fecha de vencimiento para evitar inconvenientes.

¿Cuáles son los plazos para presentar declaraciones de impuestos en Guatemala y cómo afectan los antecedentes fiscales?

En Guatemala, los plazos para presentar declaraciones de impuestos varían según el tipo de contribuyente y el impuesto específico. Cumplir con los plazos es crucial para mantener un historial limpio de antecedentes fiscales, ya que el incumplimiento puede dar lugar a sanciones y multas. Es esencial conocer y respetar los plazos establecidos por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

¿Cómo se aborda la cooperación internacional en la legislación AML guatemalteca?

La legislación AML en Guatemala facilita la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de dinero. Guatemala colabora con organismos como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y otras entidades regionales e internacionales.

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