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Faviana Garcia Garcia 518 resultados

Resultados de: FAVIANA GARCIA GARCIA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

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¿Cómo se maneja la capacitación y concientización del personal en instituciones financieras respecto a AML en Guatemala?

La capacitación y concientización del personal en instituciones financieras respecto a AML en Guatemala es fundamental. Se llevan a cabo programas de formación regulares para garantizar que el personal esté actualizado sobre las regulaciones, identificación de riesgos y procedimientos de reporte de actividades sospechosas.

¿Cuál es la función del chip electrónico en el DPI?

El chip electrónico en el DPI almacena información biométrica del titular, como la huella digital y la fotografía. Este chip contribuye a fortalecer la seguridad del documento y facilita la verificación de la identidad del titular en diversos contextos.

¿Cómo colabora el Ministerio Público de Guatemala en la aplicación de la debida diligencia en investigaciones legales?

El Ministerio Público de Guatemala colabora en la aplicación de la debida diligencia al llevar a cabo investigaciones legales, asegurando el cumplimiento de la ley y la persecución de actividades ilícitas.

¿Cuál es el proceso de solicitud de un permiso de trabajo para menores de edad en Guatemala y los trámites necesarios?

El proceso de solicitud de un permiso de trabajo para menores de edad en Guatemala implica presentar documentos como autorización de padres, contrato laboral y realizar trámites ante el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Este trámite permite a los menores trabajar legalmente bajo condiciones específicas.

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