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Faustina Estrada Lopez 400 resultados

Resultados de: FAUSTINA ESTRADA LOPEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

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Artículos:

¿Qué medidas se implementan para prevenir el uso indebido de información sobre personas expuestas políticamente en Guatemala?

Se implementan diversas medidas para prevenir el uso indebido de información sobre personas expuestas políticamente en Guatemala. Esto incluye controles de acceso estrictos, capacitación del personal sobre ética y confidencialidad, y sanciones por violaciones a políticas internas relacionadas con el manejo de datos sensibles.

¿Las verificaciones de antecedentes laborales pueden afectar la terminación de un contrato de trabajo en Guatemala?

Sí, las verificaciones de antecedentes laborales pueden afectar la terminación de un contrato de trabajo en Guatemala, especialmente si se descubre información relevante que afecte la idoneidad del empleado para el puesto. Sin embargo, las decisiones de terminación deben cumplir con las leyes laborales aplicables.

¿Qué legislación existe para combatir el delito de contrabando en Guatemala?

En Guatemala, el delito de contrabando se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley de Aduanas. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que importen o exporten mercancías de manera ilegal, eludiendo los controles aduaneros, evadiendo el pago de impuestos o infringiendo las normativas de comercio internacional. La legislación busca prevenir y sancionar el contrabando, protegiendo los intereses económicos del país y fomentando el comercio legal y transparente.

¿Cuál es la responsabilidad de los contratistas en la prevención de la corrupción en Guatemala?

Los contratistas en Guatemala tienen la responsabilidad de prevenir la corrupción mediante la implementación de políticas internas anticorrupción, la capacitación del personal, la denuncia de prácticas indebidas y el fomento de una cultura ética. Estas acciones contribuyen a mantener la integridad en el sector de la construcción y la contratación pública.

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