Buscar

Fabiola Santos Hernandez 307 resultados

Resultados de: FABIOLA SANTOS HERNANDEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

!Reporte completo en segundos!

Ver Informe Completo

Artículos:

¿Qué es la "lista de personas o entidades relacionadas con el terrorismo" en Guatemala y cómo se maneja en la verificación en listas de riesgos?

La "lista de personas o entidades relacionadas con el terrorismo" en Guatemala es una lista de individuos y organizaciones vinculados al terrorismo. Las instituciones financieras y otras entidades reguladas deben verificar si los clientes y las transacciones están relacionados con entidades de esta lista y notificar cualquier coincidencia a la UAF y otras autoridades pertinentes.

¿Cuál es la edad legal para votar en Guatemala?

La edad legal para votar en Guatemala es de 18 años.

¿Cuál es el papel de la jurisprudencia en la interpretación de la complicidad en Guatemala?

La jurisprudencia desempeña un papel crucial en la interpretación de la complicidad en Guatemala. Las decisiones judiciales anteriores establecen precedentes que pueden influir en la evaluación de casos similares. Comprender la jurisprudencia es esencial para una interpretación precisa de la ley en relación con la complicidad.

¿Qué medidas se están tomando para abordar la violencia y discriminación contra las personas con discapacidad en Guatemala en el ámbito laboral?

En Guatemala se están implementando medidas para abordar la violencia y discriminación contra las personas con discapacidad en el ámbito laboral, incluyendo la promoción de leyes de inclusión laboral, incentivos para la contratación y capacitación de empleadores en accesibilidad y derechos laborales.

Consultas relacionadas con Fabiola Santos Hernandez