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Fabio Espino Menendez 521 resultados

Resultados de: FABIO ESPINO MENENDEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son las medidas de seguridad que deben implementar las instituciones financieras según la legislación AML de Guatemala?

Las instituciones financieras deben implementar medidas de seguridad, como controles internos y procedimientos para prevenir el lavado de dinero, según lo estipulado en la legislación AML guatemalteca. Esto incluye la capacitación continua del personal y la actualización de políticas.

¿Cuál es la importancia de la educación y capacitación en la prevención del lavado de activos en el sector financiero guatemalteco?

La educación y capacitación son fundamentales en el sector financiero guatemalteco para fortalecer la conciencia y el conocimiento en la prevención del lavado de activos. Los empleados deben recibir formación regular sobre las últimas técnicas y riesgos asociados al lavado de activos, promoviendo así una cultura de cumplimiento y vigilancia.

¿Cuál es el proceso de verificación de antecedentes para los profesionales de la salud en Guatemala?

Para los profesionales de la salud en Guatemala, la verificación de antecedentes puede abordar aspectos como historial académico y profesional, licencias médicas, y antecedentes éticos. Esto es crucial para garantizar la competencia y confiabilidad de quienes brindan servicios de salud.

¿Cómo afecta el incumplimiento fiscal a la capacidad crediticia de un deudor alimentario en Guatemala?

El incumplimiento fiscal puede afectar la capacidad crediticia de un deudor alimentario en Guatemala. Las deudas fiscales impagas pueden generar registros negativos en informes de crédito, lo que dificulta la obtención de préstamos o créditos adicionales y afecta la estabilidad financiera del deudor.

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