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Resultados de: EVIL BETANCOURTH HERNANDEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué legislación regula el delito de usurpación en Guatemala?

En Guatemala, el delito de usurpación se encuentra regulado en el Código Penal. Esta legislación establece sanciones para aquellos que, de manera ilegal, ocupen o se apoderen de un inmueble, terreno o propiedad ajena sin el consentimiento del propietario legítimo. La legislación busca proteger el derecho de propiedad y sancionar los actos de usurpación.

¿Cómo se asegura la transparencia en el proceso de identificación de personas expuestas políticamente en Guatemala?

La transparencia en el proceso de identificación de personas expuestas políticamente en Guatemala se asegura mediante la claridad en los criterios y procedimientos utilizados. Las instituciones financieras deben seguir pautas transparentes y comunicar de manera efectiva a sus clientes sobre las medidas adoptadas para cumplir con las regulaciones contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

¿Cuál es el papel de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala en la investigación y persecución de casos de lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente?

La Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala juega un papel crucial en la investigación y persecución de casos de lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente. Esta entidad trabaja en colaboración con otras agencias gubernamentales para llevar a cabo investigaciones exhaustivas y garantizar la rendición de cuentas en casos de corrupción y actividades ilícitas.

¿Cómo se regula legalmente la adopción de menores en Guatemala por parte de familiares cercanos?

La adopción de menores en Guatemala por parte de familiares cercanos se regula legalmente a través de procesos específicos. Se evalúa la idoneidad de los familiares para asumir la responsabilidad de cuidar al menor, garantizando su bienestar y protección.

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