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Ever Rodriguez Chiquin 762 resultados

Resultados de: EVER RODRIGUEZ CHIQUIN

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es la situación de los derechos de las mujeres en Guatemala en relación con la protección contra la violencia doméstica y el acceso a servicios de atención y refugio?

Las mujeres en Guatemala enfrentan desafíos en la protección contra la violencia doméstica y el acceso a servicios de atención y refugio debido a la impunidad, la falta de recursos y la discriminación en el sistema judicial. Se están implementando medidas para fortalecer la prevención y atención de la violencia de género, así como para mejorar la disponibilidad y accesibilidad de servicios de atención y refugio para mujeres víctimas de violencia.

¿Se puede utilizar el DPI como documento de viaje para ingresar a otros países?

No, el DPI no es un documento de viaje válido para ingresar a otros países. Los ciudadanos guatemaltecos deben obtener un pasaporte guatemalteco para viajar al extranjero. El DPI es exclusivamente un documento de identificación nacional y no sustituye al pasaporte en asuntos de viaje internacional.

¿Cuáles son los procedimientos para la obtención de un certificado de antecedentes penales en Guatemala y los trámites involucrados?

Obtener un certificado de antecedentes penales en Guatemala requiere presentar documentos personales y completar formularios ante el Ministerio Público. Este trámite es comúnmente solicitado para propósitos legales, laborales o de migración.

¿Cuál es el plazo para retener registros relacionados con transacciones en el contexto de la prevención del lavado de activos en Guatemala?

Las entidades reguladas en Guatemala deben retener registros relacionados con transacciones durante un período determinado, generalmente de cinco a diez años, según las regulaciones aplicables. Esto permite una revisión adecuada y el cumplimiento de los requisitos de notificación.

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