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Ever Gonzalez Vasquez 353 resultados

Resultados de: EVER GONZALEZ VASQUEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué legislación existe para combatir el delito de fraude en línea en Guatemala?

En Guatemala, el delito de fraude en línea se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley de Delitos Informáticos. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que, de manera fraudulenta, realicen actividades delictivas en línea, como el robo de identidad, la estafa electrónica, el phishing, el fraude bancario o cualquier forma de engaño o manipulación para obtener beneficios económicos de forma ilícita. La legislación busca prevenir y sancionar el fraude en línea, protegiendo la seguridad y la confianza en el uso de las tecnologías de la información.

¿Cuáles son las sanciones para las violaciones a las leyes AML en Guatemala?

Las violaciones a las leyes AML en Guatemala pueden resultar en sanciones severas, que incluyen multas significativas, penas de prisión y la confiscación de bienes. Las sanciones varían según la gravedad de la infracción.

¿Cuál es el impacto de la corrupción de las Personas Expuestas Políticamente en el desarrollo del sector empresarial en Guatemala?

La corrupción de las Personas Expuestas Políticamente tiene un impacto negativo en el desarrollo del sector empresarial en Guatemala. La corrupción crea un entorno empresarial desfavorable, caracterizado por la falta de transparencia, la competencia desleal y la inseguridad jurídica. Esto dificulta la creación y el crecimiento de empresas, desincentiva la inversión privada y limita la generación de empleo. Para fomentar un ambiente propicio para el desarrollo empresarial, es esencial combatir la corrupción y promover la transparencia y la ética en todas las actividades comerciales.

¿Qué medidas se están tomando para abordar la violencia y discriminación contra las personas con discapacidad en Guatemala en el ámbito de la protección de sus derechos a la participación política y acceso a cargos públicos?

En Guatemala se están implementando medidas para abordar la violencia y discriminación contra las personas con discapacidad en el ámbito de la participación política y acceso a cargos públicos, incluyendo la promoción de políticas de inclusión en procesos electorales, capacitación de personas con discapacidad en liderazgo político y fortalecimiento de la representación de personas con discapacidad en instancias de gobierno. Se están desarrollando iniciativas para garantizar el ejercicio pleno de los derechos políticos de las personas con discapacidad y promover su participación activa en la vida política y pública.

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