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Evelyn Contreras Chavarria 479 resultados

Resultados de: EVELYN CONTRERAS CHAVARRIA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué legislación existe para combatir el delito de piratería marítima en Guatemala?

En Guatemala, el delito de piratería marítima se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley de Navegación y Comercio Marítimo. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que ataquen o aborden embarcaciones en aguas marítimas, cometiendo actos de violencia, robo o secuestro con fines ilícitos. La legislación busca prevenir y sancionar la piratería marítima, protegiendo la seguridad y la libre navegación en las aguas territoriales.

¿Qué estrategias se han implementado para prevenir el uso de criptomonedas en el lavado de dinero en Guatemala?

En Guatemala, se han implementado estrategias para prevenir el uso de criptomonedas en el lavado de dinero. Esto incluye la regulación de los intermediarios de activos virtuales, como casas de cambio de criptomonedas, con el fin de establecer medidas de identificación de clientes y reporte de transacciones sospechosas. Además, se promueve la concientización sobre los riesgos asociados con el uso de criptomonedas en actividades ilícitas y se fomenta la colaboración internacional para combatir su uso en el lavado de dinero.

¿Cuáles son los principios fundamentales de la selección de personal en Guatemala?

Los principios fundamentales de la selección de personal en Guatemala incluyen la igualdad de oportunidades, la no discriminación, la transparencia y la meritocracia. Esto significa que las personas deben ser seleccionadas para empleo o ascenso en función de sus habilidades, conocimientos y méritos, sin importar su origen, género, raza u otros factores personales.

¿Cuál es el procedimiento para obtener el Certificado de Concordancia para el cambio de nombre en España como guatemalteco?

Los guatemaltecos que deseen cambiar su nombre en España deben seguir un procedimiento que incluye la obtención del Certificado de Concordancia. Este certificado garantiza la concordancia entre el nombre registrado en Guatemala y el nuevo nombre en España, facilitando el cambio legal.

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