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Evelyn Campos Barrios 325 resultados

Resultados de: EVELYN CAMPOS BARRIOS

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué medidas específicas deben tomar las empresas no financieras en la prevención del lavado de activos en Guatemala?

Las empresas no financieras, como casinos, joyerías y actividades comerciales de alto riesgo, también están sujetas a regulaciones de prevención del lavado de activos en Guatemala. Deben implementar programas de cumplimiento, realizar debida diligencia del cliente y reportar operaciones sospechosas.

¿Cuál es la situación de los derechos de las personas mayores en Guatemala en relación con el acceso a servicios de salud y protección social?

Las personas mayores en Guatemala enfrentan desafíos en el acceso a servicios de salud especializados y protección social, debido a la falta de políticas públicas adecuadas, discriminación y limitaciones económicas, aunque se están implementando programas para mejorar su atención integral y calidad de vida.

¿Qué tipos de complicidad reconoce la legislación guatemalteca?

La legislación guatemalteca puede reconocer la complicidad en diferentes grados, como la complicidad necesaria, complicidad simple, o complicidad por omisión. Cada tipo tiene sus propias características y requisitos.

¿Cómo se establece la responsabilidad penal de un cómplice si no tenía conocimiento de la ilegalidad del acto?

En Guatemala, el conocimiento de la ilegalidad del acto es un elemento crucial para establecer la responsabilidad penal del cómplice. Si se demuestra que el cómplice no tenía conocimiento de la ilegalidad, podría afectar su grado de culpabilidad y, por ende, la pena impuesta.

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