Buscar

Evelyn Arevalo Lopez 810 resultados

Resultados de: EVELYN AREVALO LOPEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

!Reporte completo en segundos!

Ver Informe Completo

Artículos:

¿Cuál es el enfoque legal para la protección de los derechos de los niños en casos de situaciones de emergencia o desastres naturales en Guatemala?

La protección de los derechos de los niños en casos de situaciones de emergencia o desastres naturales se aborda legalmente en Guatemala. Se implementan medidas para garantizar su seguridad, bienestar y acceso a servicios esenciales durante crisis o eventos catastróficos.

¿Qué medidas se han implementado para garantizar el derecho a la participación de las personas jóvenes en Guatemala?

En Guatemala, se han implementado medidas para garantizar el derecho a la participación de las personas jóvenes. Esto incluye la promoción de espacios de participación juvenil, la inclusión de perspectivas juveniles en la formulación de políticas, la creación de programas de liderazgo y capacitación, y el fomento de la participación de jóvenes en la toma de decisiones a nivel local y nacional.

¿Cómo se abordan los casos de complicidad en delitos contra la libertad sexual en Guatemala?

Los casos de complicidad en delitos contra la libertad sexual en Guatemala se abordan con especial atención debido a la gravedad de estos delitos. Las leyes guatemaltecas pueden imponer sanciones significativas a los cómplices involucrados en actos que afecten la libertad y la integridad sexual de las personas.

¿Cuáles son las regulaciones específicas para el cumplimiento normativo en el sector financiero en Guatemala?

El sector financiero en Guatemala está sujeto a regulaciones específicas para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Las instituciones financieras deben cumplir con requisitos estrictos de debida diligencia, mantener registros detallados de transacciones y reportar actividades sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Además, deben verificar la identidad de los clientes y realizar controles rigurosos.

Consultas relacionadas con Evelyn Arevalo Lopez