Evelyn Aguilar Palencia 561 resultados
Resultados de: EVELYN AGUILAR PALENCIA
Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.
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Evelyn Aguilar Palencia
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Palencia Aguilar Evelyn Roxana
En Guatemala
Cada informe incluye:
- Antecedentes Judiciales.
- Expedientes Judiciales.
- Verificación de CUI.
- Juicios y Demandas.
- Deudores morosos, embargos.
- Búsqueda en más de 800 listas negras.
- Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:
¿Cuál es la participación de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en la prevención del lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente en Guatemala?
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) en Guatemala desempeña un papel crucial en la prevención del lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente. Recibe reportes de transacciones sospechosas, analiza la información proporcionada por instituciones financieras y, en colaboración con otras autoridades, toma medidas para prevenir actividades ilícitas.
¿Cómo se regula legalmente la participación de menores en casos de adopción por parte de parejas que han pasado por procesos de mediación escolar en Guatemala?
La participación de menores en casos de adopción por parte de parejas que han pasado por procesos de mediación escolar se regula legalmente en Guatemala. Los tribunales pueden considerar la capacidad de las parejas para resolver conflictos y mantener relaciones positivas con entornos escolares, garantizando el bienestar del menor.
¿Cuáles son las consecuencias legales de incumplir con un embargo en Guatemala?
El incumplimiento de un embargo en Guatemala puede tener consecuencias legales graves. Esto puede incluir sanciones adicionales impuestas por el juez, como multas o medidas coercitivas. Además, en casos extremos, el incumplimiento deliberado de un embargo puede llevar a acusaciones de desacato a la autoridad judicial, lo que puede resultar en penas más severas, como multas más altas o incluso prisión.
¿Cómo se gestionan los antecedentes judiciales de menores en Guatemala?
Los antecedentes judiciales de menores en Guatemala están protegidos por disposiciones legales específicas. La gestión de estos antecedentes se realiza considerando la confidencialidad y el interés superior del menor. Las autoridades judiciales están encargadas de custodiar y gestionar estos registros, asegurando que solo se divulguen de acuerdo con la normativa establecida y en situaciones legalmente autorizadas.
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