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Eva Gomez Mendez 349 resultados

Resultados de: EVA GOMEZ MENDEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se aborda la capacitación del personal en las instituciones financieras según la legislación AML guatemalteca?

Las instituciones financieras deben proporcionar capacitación regular a su personal para que estén al tanto de las normativas AML y puedan cumplir con los requisitos establecidos.

¿Cuál es la edad mínima para solicitar un DPI en Guatemala?

La edad mínima para solicitar un DPI en Guatemala es de 18 años. Los ciudadanos pueden iniciar el proceso de obtención del DPI una vez que alcancen la mayoría de edad.

¿Cuál es el papel de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en el proceso de debida diligencia en Guatemala?

La UAF en Guatemala es responsable de recibir, analizar y procesar los reportes de actividades sospechosas de las instituciones financieras y otras entidades reguladas. Juega un papel crucial en la supervisión y la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

¿Pueden los antecedentes judiciales ser utilizados como evidencia en casos civiles, como disputas de custodia o demandas por daños y perjuicios, en Guatemala?

Sí, los antecedentes judiciales pueden ser utilizados como evidencia en casos civiles en Guatemala, como disputas de custodia o demandas por daños y perjuicios. La relevancia de los antecedentes dependerá de la naturaleza del caso y cómo la información puede afectar los argumentos presentados. Comprender cómo los antecedentes judiciales pueden ser utilizados en el ámbito civil es esencial al enfrentar procesos legales.

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