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Eswin Laria Cutzal 602 resultados

Resultados de: ESWIN LARIA CUTZAL

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es la situación de los derechos de las personas migrantes en Guatemala en relación con la protección contra la detención arbitraria y deportaciones forzadas?

Las personas migrantes en Guatemala enfrentan desafíos en la protección contra la detención arbitraria y deportaciones forzadas, debido a la falta de garantías legales, corrupción y presiones migratorias, aunque se están implementando medidas para fortalecer la protección y defensa de sus derechos humanos.

¿Cuál es la penalización para el delito de posesión ilegal de armas en Guatemala?

La posesión ilegal de armas en Guatemala puede estar penada con prisión. La legislación busca regular el uso y la tenencia de armas, promoviendo la seguridad y previniendo el uso indebido de armas de fuego.

¿Cómo se mantienen los registros relacionados con AML y durante cuánto tiempo se deben conservar en Guatemala?

Los registros relacionados con AML deben mantenerse durante al menos cinco años en Guatemala. Esto incluye documentos, informes y cualquier otro tipo de registro que pueda ser relevante para las actividades de AML.

¿Puedo utilizar mi pasaporte guatemalteco como documento válido para solicitar un préstamo bancario en otro país?

Sí, en muchos casos puedes utilizar tu pasaporte guatemalteco como documento válido para solicitar un préstamo bancario en otro país. Sin embargo, las instituciones financieras pueden tener requisitos adicionales, por lo que es recomendable verificar los requisitos específicos del país y la entidad bancaria.

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