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Esteban Toño Osorio 362 resultados

Resultados de: ESTEBAN TOÑO OSORIO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se establecen las condiciones de garantía en un contrato de venta en Guatemala?

Las condiciones de garantía en un contrato de venta en Guatemala se establecen mediante acuerdo entre las partes. Pueden especificar la duración de la garantía, las responsabilidades del vendedor y los procedimientos para presentar reclamaciones de garantía.

¿Cuál es el impacto de las medidas de prevención de lavado de dinero en la integridad y estabilidad del sistema financiero de Guatemala?

Las medidas de prevención de lavado de dinero tienen un impacto significativo en la integridad y estabilidad del sistema financiero de Guatemala. Al asegurar que las instituciones financieras cumplan con estándares internacionales, se fortalece la confianza en el sistema, se reduce la vulnerabilidad a actividades ilícitas y se promueve un entorno financiero sólido y seguro.

¿Cuáles son las consecuencias legales para las instituciones financieras que no cumplen con las regulaciones en transacciones con personas expuestas políticamente en Guatemala?

Las instituciones financieras que no cumplen con las regulaciones en transacciones con personas expuestas políticamente en Guatemala pueden enfrentar consecuencias legales. Estas pueden incluir multas significativas, revocación de licencias comerciales y acciones legales que buscan garantizar el cumplimiento de las leyes contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

¿Qué medidas se están tomando para abordar la violencia y discriminación contra las personas con VIH/SIDA en Guatemala en el ámbito de la protección de sus derechos a la privacidad y confidencialidad médica?

En Guatemala se están implementando medidas para abordar la violencia y discriminación contra las personas con VIH/SIDA en el ámbito de la protección de sus derechos a la privacidad y confidencialidad médica, incluyendo la promoción de políticas de confidencialidad en la atención médica, capacitación de personal de salud en protección de datos y garantía de acceso seguro a servicios de salud para personas con VIH/SIDA. Se están desarrollando iniciativas para garantizar el respeto a la privacidad y confidencialidad médica de las personas con VIH/SIDA, así como para prevenir la discriminación y estigmatización basada en su estado serológico.

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