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Resultados de: ESTEBAN POP CAC

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el papel de las fintech en la innovación financiera en Guatemala?

Las fintech desempeñan un papel importante en la innovación financiera en Guatemala. Estas empresas tecnológicas utilizan la tecnología para brindar servicios financieros de manera más eficiente, ágil y accesible. Las fintech ofrecen una amplia gama de productos y servicios, como pagos móviles, préstamos peer-to-peer, asesoramiento financiero automatizado y crowdfunding. Su enfoque en la digitalización y la adopción de tecnología permite llegar a segmentos de la población que tradicionalmente han tenido poco acceso a los servicios financieros, promoviendo así la inclusión financiera. Las fintech también fomentan la competencia en el sector financiero, impulsan la innovación y mejoran la experiencia del usuario.

¿Qué es el régimen de visitas supervisadas y cómo se establece en Guatemala?

El régimen de visitas supervisadas en Guatemala se establece cuando se considera necesario proteger el bienestar del menor durante las visitas con el padre no custodio. Un tercero designado, como un supervisor o un centro de visitas, estará presente para asegurar que se respeten los derechos del menor y se mantenga un entorno seguro.

¿Cuál es el proceso para solicitar la residencia para hijos mayores de edad de guatemaltecos en España?

Los guatemaltecos que deseen reunirse con hijos mayores de edad en España pueden solicitar la residencia para ellos. El proceso implica demostrar la dependencia económica, cumplir con requisitos específicos y presentar la solicitud ante las autoridades de inmigración.

¿Cuál es el papel de las medidas de control interno en las instituciones financieras para prevenir el lavado de dinero en Guatemala?

Las medidas de control interno desempeñan un papel crucial en la prevención del lavado de dinero en las instituciones financieras de Guatemala. Estas medidas incluyen la implementación de programas de cumplimiento normativo, la realización de debida diligencia en la identificación de clientes, el monitoreo de las transacciones y la capacitación de los empleados en la detección de actividades sospechosas. Además, se establecen mecanismos de reporte interno para identificar y reportar operaciones inusuales o sospechosas.

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