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Estanislado Perez Romero 761 resultados

Resultados de: ESTANISLADO PEREZ ROMERO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Puedo utilizar mi Documento Personal de Identificación (DPI) como prueba de residencia en Guatemala?

El DPI no es considerado un documento válido para probar la residencia en Guatemala. Para demostrar tu residencia, se requieren otros documentos, como recibos de servicios públicos a tu nombre o contratos de alquiler.

¿Cuál es la relación entre las medidas de prevención de lavado de dinero y la protección de la privacidad y datos personales en Guatemala?

La relación entre las medidas de prevención de lavado de dinero y la protección de la privacidad y datos personales en Guatemala es crucial. Se establecen protocolos para garantizar que la recopilación y el manejo de información se realicen de manera confidencial y respetando la privacidad de las personas. El equilibrio entre la prevención de delitos financieros y la protección de datos es esencial.

¿Cuál es el proceso para la tramitación de aranceles y impuestos en contratos de venta internacional en Guatemala?

El proceso para la tramitación de aranceles y impuestos en contratos de venta internacional en Guatemala implica cumplir con las regulaciones aduaneras y fiscales. Las partes deben acordar quién asumirá estos costos y seguir los procedimientos legales para evitar problemas durante la importación.

¿Cómo se abordan las tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial, en la legislación AML guatemalteca?

La legislación AML en Guatemala se adapta a las tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial, estableciendo pautas y requisitos para garantizar que las instituciones utilicen estas tecnologías de manera ética y cumplan con las regulaciones AML.

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