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Esdras Lopez Car 694 resultados

Resultados de: ESDRAS LOPEZ CAR

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

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Artículos:

¿Cuáles son las leyes que abordan el delito de maltrato a personas mayores en Guatemala?

En Guatemala, el delito de maltrato a personas mayores se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley de Protección Integral de las Personas Adultas Mayores. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que, de manera intencional, ejerzan violencia física, psicológica, sexual o negligencia hacia las personas adultas mayores, causándoles daño, sufrimiento o vulneración de sus derechos. La legislación busca proteger a las personas mayores, garantizando su dignidad y bienestar.

¿Qué mecanismos existen para la revisión y actualización de listas de personas expuestas políticamente en Guatemala?

Los mecanismos para la revisión y actualización de listas de personas expuestas políticamente en Guatemala pueden incluir la colaboración entre instituciones financieras, la consulta de bases de datos actualizadas y la coordinación con entidades gubernamentales. Estos mecanismos buscan asegurar la precisión y actualización constante de la información sobre personas expuestas políticamente.

¿Existen sanciones específicas para las instituciones que no cumplen con los requisitos de KYC en Guatemala?

Sí, existen sanciones específicas para las instituciones que no cumplen con los requisitos de KYC en Guatemala. Las sanciones pueden incluir multas financieras, suspensiones temporales de operaciones y, en casos graves, la revocación de la licencia para operar. Estas medidas buscan garantizar el cumplimiento riguroso de las normativas de KYC y mantener la integridad del sistema financiero.

¿Cuál es el procedimiento para establecer la filiación extramatrimonial en Guatemala?

Para establecer la filiación extramatrimonial en Guatemala, se puede presentar una demanda de reconocimiento de paternidad o maternidad ante un juez. Se deben proporcionar pruebas como pruebas de ADN, testigos o documentos que respalden la relación de parentesco.

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