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Erwin Laparra Sanchez 638 resultados

Resultados de: ERWIN LAPARRA SANCHEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Existen restricciones específicas para la apertura de cuentas bancarias o la realización de transacciones financieras con personas expuestas políticamente en Guatemala?

Sí, existen restricciones específicas para la apertura de cuentas bancarias o la realización de transacciones financieras con personas expuestas políticamente en Guatemala. Las instituciones financieras deben llevar a cabo una debida diligencia más rigurosa al tratar con estas personas, aplicando medidas adicionales para verificar la procedencia de fondos y activos.

¿Cómo se pueden mitigar los riesgos de incumplimiento fiscal en Guatemala?

Para mitigar los riesgos de incumplimiento fiscal en Guatemala, los contribuyentes deben llevar un registro preciso de sus transacciones, buscar asesoría profesional, cumplir con los plazos de presentación de declaraciones y realizar auditorías internas para identificar y corregir posibles incongruencias fiscales.

¿Qué sucede si una persona o empresa embargada no puede cumplir con las obligaciones laborales, como el pago de salarios o prestaciones a sus empleados en Guatemala?

Si una persona o empresa embargada no puede cumplir con las obligaciones laborales, como el pago de salarios o prestaciones a sus empleados en Guatemala, pueden surgir consecuencias legales y laborales. En primer lugar, es importante comunicarse con los empleados y explicarles la situación, manteniendo una comunicación abierta y transparente. Se deben explorar opciones para cumplir con las obligaciones laborales, como negociar acuerdos de pago, buscar financiamiento externo o buscar asesoramiento legal para encontrar soluciones adecuadas a la situación. En casos extremos, los empleados pueden presentar reclamaciones laborales o solicitar la intervención de las autoridades laborales competentes.

¿Cuáles son los retos y oportunidades para la banca digital en Guatemala?

La banca digital enfrenta retos y oportunidades en Guatemala. Entre los retos se encuentran la falta de acceso a internet en áreas rurales, la baja alfabetización digital y la confianza en los servicios financieros digitales. Sin embargo, también presenta oportunidades, como llegar a segmentos de la población no bancarizados, reducir los costos de transacción, ofrecer servicios financieros más accesibles y agilizar las operaciones financieras.

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