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Ervin Villatoro Marroquin 511 resultados

Resultados de: ERVIN VILLATORO MARROQUIN

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

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Artículos:

¿Cuál es la relación entre la identificación de personas expuestas políticamente y la lucha contra la corrupción en Guatemala?

La identificación de personas expuestas políticamente en Guatemala está estrechamente relacionada con la lucha contra la corrupción. Al aplicar medidas de debida diligencia mejorada, se busca prevenir la participación de estas personas en actividades financieras ilícitas, contribuyendo así a los esfuerzos más amplios para combatir la corrupción en el país.

¿Cuál es el papel de las fintech en la inclusión financiera en Guatemala?

Las fintech desempeñan un papel importante en la inclusión financiera en Guatemala. Estas empresas de tecnología financiera ofrecen servicios financieros innovadores y accesibles, utilizando tecnologías digitales para llegar a segmentos de la población que tradicionalmente han estado excluidos del sistema financiero. Las fintech proporcionan soluciones como pagos móviles, transferencias de dinero, préstamos peer-to-peer y asesoramiento financiero automatizado. Al ofrecer servicios financieros asequibles y convenientes, las fintech amplían el acceso a servicios financieros y promueven la inclusión financiera en el país.

¿Cuál es la relevancia de la verificación de antecedentes en el ámbito de las empresas de construcción en Guatemala?

En las empresas de construcción en Guatemala, la verificación de antecedentes es relevante para garantizar la competencia y ética de los profesionales que trabajan en proyectos de construcción. Esto puede incluir revisión de experiencia en construcción, cumplimiento normativo, y cualquier historial de seguridad en el trabajo.

¿Cuáles son las cláusulas comunes en un contrato de arrendamiento que regulan el uso de la propiedad arrendada en Guatemala?

Las cláusulas comunes en un contrato de arrendamiento que regulan el uso de la propiedad arrendada en Guatemala deben abordar aspectos como restricciones de uso, prohibiciones específicas y cualquier condición especial relacionada con el propósito del arrendamiento. Estas cláusulas proporcionan un marco para garantizar que la propiedad se utilice de acuerdo con los términos acordados.

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