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Ervin Tepaz Mercar 827 resultados

Resultados de: ERVIN TEPAZ MERCAR

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se aborda el tema del acceso a la justicia para las mujeres en Guatemala?

El acceso a la justicia es un derecho humano fundamental, pero muchas mujeres en Guatemala enfrentan barreras para acceder a la justicia. Estas pueden incluir el miedo a la represalia, el estigma, la falta de conocimiento de sus derechos, la discriminación y las barreras lingüísticas. Se están realizando esfuerzos para mejorar el acceso a la justicia para las mujeres, incluyendo la formación de profesionales del derecho en cuestiones de género y la provisión de servicios legales gratuitos para las mujeres.

¿Cómo se verifica la identidad de los clientes en el sector no financiero para prevenir el lavado de activos en Guatemala?

En el sector no financiero en Guatemala, la verificación de la identidad de los clientes es esencial para prevenir el lavado de activos. Las empresas implementan procesos de debida diligencia que pueden incluir la solicitud de documentos de identificación, verificación de información y evaluación de riesgos asociados. Estas medidas contribuyen a garantizar la transparencia en las transacciones y a prevenir el uso indebido de servicios para actividades ilícitas.

¿Cuáles son las implicaciones legales de divulgar información confidencial contenida en expedientes judiciales en Guatemala?

La divulgación no autorizada de información confidencial contenida en expedientes judiciales en Guatemala puede tener implicaciones legales graves. La violación de la confidencialidad puede estar sujeta a sanciones legales y acciones judiciales por parte de las partes afectadas.

¿Cuáles son las medidas específicas para prevenir el lavado de dinero a través de cuentas bancarias en Guatemala?

Se implementan medidas específicas en Guatemala para prevenir el lavado de dinero a través de cuentas bancarias, incluyendo la debida diligencia al abrir cuentas, monitoreo continuo de transacciones y la presentación de informes de transacciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

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