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Ernesto Jose Diaz 355 resultados

Resultados de: ERNESTO JOSE DIAZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
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Artículos:

¿Qué legislación existe para abordar el delito de calumnia en Guatemala?

En Guatemala, el delito de calumnia se encuentra regulado en el Código Penal. Esta legislación establece sanciones para aquellos que difamen a una persona, imputándole falsamente un hecho delictivo que afecte su reputación. La legislación busca proteger el derecho al honor y la reputación de las personas, promoviendo la veracidad y la responsabilidad en la comunicación.

¿Cuáles son las medidas de prevención implementadas en el sector de las telecomunicaciones para combatir el lavado de dinero en Guatemala?

En el sector de las telecomunicaciones en Guatemala, se han implementado medidas de prevención para combatir el lavado de dinero. Estas incluyen la identificación y verificación de la identidad de los clientes, la supervisión de las transacciones financieras realizadas a través de servicios de telecomunicaciones, y la colaboración con las autoridades en la detección y reporte de actividades sospechosas relacionadas con el lavado de dinero.

¿Cómo se regulan las transacciones de criptomonedas en la legislación AML guatemalteca?

La legislación AML guatemalteca regula las transacciones de criptomonedas, exigiendo la debida diligencia en plataformas de intercambio y la presentación de informes sobre transacciones sospechosas asociadas con criptomonedas.

¿Cuál es el impacto de la crisis económica global en Guatemala?

La crisis económica global puede tener un impacto significativo en Guatemala, especialmente a través de la reducción de las exportaciones y la disminución del flujo de remesas. Como país dependiente del comercio exterior y las remesas, una desaceleración económica a nivel mundial puede afectar negativamente la actividad económica en Guatemala. Además, la disminución de la inversión extranjera y la volatilidad de los mercados financieros internacionales pueden generar incertidumbre y riesgos para el país.

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