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Erique Cifuentes Morales 415 resultados

Resultados de: ERIQUE CIFUENTES MORALES

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Puedo solicitar un Documento Personal de Identificación (DPI) si soy ciudadano guatemalteco y resido en otro país de forma permanente?

Sí, como ciudadano guatemalteco que reside en otro país de forma permanente, puedes solicitar un DPI en la embajada o consulado de Guatemala en tu país de residencia. Debes cumplir con los requisitos establecidos por la representación diplomática correspondiente.

¿Cuál es el impacto de la educación financiera en la prevención del fraude financiero en Guatemala?

La educación financiera tiene un impacto significativo en la prevención del fraude financiero en Guatemala. Al proporcionar conocimientos sobre los diferentes tipos de fraude financiero, las señales de alerta y las medidas de protección, la educación financiera ayuda a las personas a reconocer y evitar situaciones de fraude. La educación financiera también enseña sobre la protección de datos personales, el uso seguro de tarjetas de crédito y débito, y la importancia de mantener contraseñas seguras. Esto fortalece la capacidad de las personas para proteger sus finanzas y evita ser víctimas de fraudes y estafas financieras.

¿Cuál es la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra la corrupción de las Personas Expuestas Políticamente en Guatemala?

La cooperación internacional es de vital importancia en la lucha contra la corrupción de las Personas Expuestas Políticamente en Guatemala. La colaboración con otros países y organismos internacionales permite compartir información, experiencias y buenas prácticas en la lucha contra la corrupción. Además, la cooperación internacional facilita la extradición de personas acusadas de corrupción, el intercambio de conocimientos técnicos y el apoyo financiero para fortalecer las instituciones encargadas de investigar y enjuiciar estos delitos.

¿Existe alguna circunstancia que pueda eximir de responsabilidad a un cómplice en Guatemala?

En circunstancias excepcionales, como la coacción extrema o amenazas de muerte, un cómplice podría argumentar la exención de responsabilidad. Sin embargo, la evaluación de estas circunstancias dependerá de la interpretación de la ley y de la validez de las alegaciones.

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