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Resultados de: ERINEO VALDEZ VARGAS

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el impacto de la banca móvil en el acceso a servicios financieros en áreas rurales de Guatemala?

La banca móvil tiene un impacto significativo en el acceso a servicios financieros en áreas rurales de Guatemala. Al utilizar la tecnología móvil, las personas pueden acceder a servicios bancarios básicos, como transferencias de dinero, pagos de servicios y consultas de saldo, sin tener

¿Cuál es la diferencia entre un autor y un cómplice según la ley guatemalteca?

La diferencia fundamental radica en la ejecución del delito. El autor realiza el acto delictivo directamente, mientras que el cómplice colabora de alguna manera en la comisión del delito sin realizar el acto principal. Ambos pueden ser penalmente responsables.

¿Qué es el "cliente políticamente expuesto" (PEP) y cómo se relaciona con la verificación en listas de riesgos en Guatemala?

Un "cliente políticamente expuesto" (PEP) es una persona que ocupa o ha ocupado una posición política prominente. En Guatemala, los PEP se consideran de alto riesgo en el contexto de la verificación en listas de riesgos debido a su mayor potencial de involucramiento en actividades ilícitas. Por lo tanto, se requiere una debida diligencia adicional al verificar a los PEP.

¿Cuál es la situación de los derechos de las personas refugiadas y solicitantes de asilo en Guatemala?

Las personas refugiadas y solicitantes de asilo en Guatemala enfrentan desafíos como la falta de protección, la discriminación y la violencia, aunque hay programas y organizaciones que brindan apoyo y asistencia humanitaria.

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