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Erika Diaz Ramirez 306 resultados

Resultados de: ERIKA DIAZ RAMIREZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es la responsabilidad de las autoridades judiciales en la gestión de los antecedentes judiciales en Guatemala?

Las autoridades judiciales en Guatemala tienen la responsabilidad de mantener y gestionar los antecedentes judiciales de manera precisa y confiable. Esto incluye registrar la información de manera adecuada, garantizar su seguridad y cumplir con las leyes de privacidad y protección de datos. Además, deben facilitar el acceso a la información según lo estipulado por la ley.

¿Cuáles son las penas por el delito de tráfico ilegal de armas en Guatemala?

El tráfico ilegal de armas en Guatemala puede estar penado con prisión. La legislación busca prevenir y sancionar la venta, compra o posesión ilegal de armas de fuego, protegiendo la seguridad pública y combatiendo la proliferación de armas ilegales.

¿Cómo se aborda la identificación de personas expuestas políticamente en el contexto de inversiones extranjeras en Guatemala?

La identificación de personas expuestas políticamente en el contexto de inversiones extranjeras en Guatemala implica aplicar medidas de debida diligencia mejorada tanto a nivel nacional como internacional. Se busca garantizar que las inversiones extranjeras cumplan con los estándares de transparencia y prevención de actividades ilícitas.

¿Cuáles son las regulaciones específicas para el cumplimiento normativo en el sector financiero en Guatemala?

El sector financiero en Guatemala está sujeto a regulaciones específicas para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Las instituciones financieras deben cumplir con requisitos estrictos de debida diligencia, mantener registros detallados de transacciones y reportar actividades sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Además, deben verificar la identidad de los clientes y realizar controles rigurosos.

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