Buscar

Erik Rossell Tziboy 702 resultados

Resultados de: ERIK ROSSELL TZIBOY

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

!Reporte completo en segundos!

Ver Informe Completo

Artículos:

¿Cuál es el procedimiento para denunciar actividades sospechosas en el proceso de KYC en Guatemala?

Las instituciones financieras en Guatemala deben informar de actividades sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que es la entidad encargada de recibir y evaluar dichos informes.

¿Cuáles son las disposiciones legales para la adopción de menores en casos de padres biológicos con antecedentes de divorcio múltiple en Guatemala?

Las disposiciones legales para la adopción de menores en casos de padres biológicos con antecedentes de divorcio múltiple en Guatemala buscan proteger el bienestar del niño. Se evalúa la estabilidad emocional y económica de los adoptantes, garantizando un entorno familiar seguro y de apoyo.

¿Existen regulaciones específicas sobre la subarrendación de una propiedad arrendada en Guatemala?

Las regulaciones sobre la subarrendación de una propiedad arrendada en Guatemala pueden estar sujetas a los términos establecidos en el contrato de arrendamiento. Es importante que el contrato permita o prohíba explícitamente la subarrendación y que cualquier acuerdo de subarrendamiento cumpla con las disposiciones contractuales y legales.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar un permiso de residencia por motivos de estudio en Guatemala?

Los requisitos para solicitar un permiso de residencia por motivos de estudio en Guatemala incluyen presentar una solicitud ante la Dirección General de Migración, contar con una oferta de estudios de una institución educativa guatemalteca, proporcionar la documentación que respalde tu situación académica, cumplir con los requisitos establecidos por la ley de migración y pagar las tasas correspondientes.

Consultas relacionadas con Erik Rossell Tziboy