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Erick Velasquez Espino 441 resultados

Resultados de: ERICK VELASQUEZ ESPINO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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Artículos:

¿Cuál es el plazo para levantar un embargo en Guatemala una vez que se cumplen las obligaciones pendientes?

El plazo para levantar un embargo en Guatemala una vez que se cumplen las obligaciones pendientes puede variar dependiendo de las circunstancias y la legislación aplicable. Una vez que se han cumplido las obligaciones pendientes, se debe presentar la documentación correspondiente al juez que emitió la orden de embargo. El juez evaluará la documentación y, si se demuestra el cumplimiento de las obligaciones, emitirá una orden para levantar el embargo. Es importante seguir los procedimientos legales adecuados y obtener asesoramiento legal para asegurarse de cumplir con todos los requisitos y plazos establecidos.

¿Cómo se determina la capacidad de un cliente para realizar transacciones financieras en el marco de AML en Guatemala?

La capacidad de un cliente para realizar transacciones financieras en el marco de AML en Guatemala se determina mediante procesos de debida diligencia, evaluando la identidad del cliente, su historial financiero y cualquier indicio de actividad sospechosa.

¿Cómo afecta la elusión fiscal en los antecedentes fiscales de las empresas en Guatemala?

La elusión fiscal, aunque legal, puede tener implicaciones en los antecedentes fiscales de las empresas en Guatemala. La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) monitorea el uso de estrategias de elusión y puede tomar medidas si considera que se están utilizando de manera inapropiada. Es importante que las empresas actúen dentro de los límites legales para mantener una reputación fiscal positiva.

¿Se aplican requisitos de KYC a las instituciones de microfinanzas en Guatemala?

Sí, los requisitos de KYC se aplican a las instituciones de microfinanzas en Guatemala. Aunque estas instituciones pueden tener en cuenta las dimensiones y características específicas de sus clientes, deben cumplir con las normativas de KYC para prevenir riesgos financieros y garantizar la integridad del sistema.

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